Как проверить транзакцию USDT и адрес в блокчейн-эксплорере

Чтобы проверить транзакцию USDT, возьмите её хэш (TXID) и вставьте в строку поиска блокчейн-эксплорера той сети, где был перевод. Для TRC-20 это Tronscan, для ERC-20 — Etherscan. На странице транзакции сверьте статус, адрес получателя, сумму и токен. Скриншот из мессенджера доказательством не считается.

Коротко:

• Сначала определите сеть. Адрес TRC-20 начинается с T, адрес ERC-20 — с 0x.
• Статус «успешно» — это ещё не всё. Сверьте адрес получателя посимвольно, сумму и контракт токена.
• В Tron транзакции обычно подтверждаются за секунды. В Ethereum при перегрузке сети перевод может висеть часами и даже днями.
• Скриншот можно отредактировать. Проверяйте сами, по хэшу.
• Эксплорер показывает, что перевод состоялся. «Чистые» ли деньги, он не показывает.

Что такое блокчейн-эксплорер и где взять TXID

Блокчейн-эксплорер — публичный сайт, который показывает записи блокчейна: транзакции, адреса и блоки. Для каждой сети он свой. Для Tron это Tronscan. AMLBot называет его официальным эксплорером сети. Для Ethereum это Etherscan.

Три термина, которые понадобятся дальше:

• TXID (хэш транзакции) — уникальный идентификатор одного перевода. В Tron это строка из 64 символов, в ней только цифры 0–9 и буквы a–f. В отличие от адреса, она не начинается с T. В Ethereum хэш начинается с «0x».
• Адрес — идентификатор кошелька, на который приходят и с которого уходят средства.
• Блок — пакет транзакций, записанный в блокчейн. У каждого блока есть номер. Он тоже виден на странице транзакции.

Где найти TXID

• В кошельке. Откройте перевод в истории. Там будет идентификатор транзакции или кнопка перехода в эксплорер. Подробнее о типах кошельков — в материале Какой криптокошелёк выбрать.
• На бирже. Хэш есть в истории выводов, когда транзакция уже отправлена в сеть.
• Если платят вам. Просите у отправителя именно хэш, а не скриншот.

Номер ордера на бирже — это не TXID. Он ссылается на внутренние записи площадки. Переводы между двумя аккаунтами одной биржи могут вообще не попасть в блокчейн. Тогда хэша у них нет, и в эксплорере их не найти.

Как определить сеть перевода

USDT выпущен в нескольких блокчейнах: Ethereum (ERC-20), TRON (TRC-20), Solana, BNB Chain (BEP-20) и других. Это разные сети. Перевод в ERC-20 не появится в Tronscan, и наоборот. Подробнее о самом токене — в материале Что такое USDT.

Если отправить USDT на адрес другой сети, средства могут потеряться или потребовать процедуры восстановления. Если эксплорер не находит хэш, первым делом проверьте, ту ли сеть вы выбрали. Чем Ethereum отличается от других сетей, читайте в материале Что такое Ethereum.

Как проверить транзакцию USDT: пошагово

Названия полей ниже взяты из документации Etherscan и инструкций по Tronscan. Интерфейс со временем меняется, поэтому подписи на экране могут немного отличаться.

Проверка в Tronscan (TRC-20)

1. Откройте tronscan.org. Проверьте адрес сайта в строке браузера: существуют фишинговые клоны.
2. Вставьте TXID в строку поиска и нажмите Enter.
3. Посмотрите статус (поле Result или Status). SUCCESS или Confirmed означает, что перевод выполнен. FAILED или OUT_OF_ENERGY означает, что USDT не переместились.
4. Сверьте адрес получателя со своим, символ за символом. Адреса Tron чувствительны к регистру: разница даже в одном символе означает другой кошелёк.
5. Сверьте сумму. Убедитесь, что пришли USDT, а не TRX.
6. Проверьте токен и адрес его контракта. По данным AMLBot, официальный контракт USDT TRC-20 — TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t. Сверьте его со страницей токена в Tronscan.
7. Проверьте время транзакции и номер блока.
8. Сохраните ссылку на страницу транзакции. Теперь у вас есть доказательство, которое может проверить любой человек.

Проверка в Etherscan (ERC-20)

1. Откройте Etherscan и вставьте хэш, начинающийся с 0x, в строку поиска.
2. Откройте блок Transaction Details. Проверьте статус, адреса отправителя и получателя, токен, сумму и комиссию (gas).
3. Обратите внимание на предупреждения. Etherscan показывает напоминание в транзакциях с токенами, данные о которых не обновлены. Так эксплорер борется с поддельными и спам-токенами. Если вы видите такую пометку, убедитесь, что токен именно тот, который вы ожидали.

Etherscan пишет, что страницу Transaction Details широко используют как квитанцию между двумя сторонами сделки.

Пример: тестовый перевод 10 USDT

Допустим, вы впервые отправляете USDT в сети TRC-20 на новый адрес. Перед крупной суммой отправьте 10–20 USDT. Затем проверьте этот перевод по шагам выше:

• статус SUCCESS;
• адрес получателя совпадает посимвольно;
• сумма 10 USDT, токен USDT с контрактом TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t;
• получатель подтвердил зачисление.

Только после этого отправляйте основную сумму. Учтите комиссию: в Tron её платят в TRX или сжигаемой энергией. Если на кошельке не хватит TRX, перевод может завершиться статусом FAILED. О покупке USDT — в материале Как купить USDT за рубли.

Что означают статусы транзакции и сколько ждать

Таблица статусов

Подтверждения: что это и сколько ждать

Подтверждение — это новый блок поверх блока с вашей транзакцией. Каждый следующий блок добавляет одно подтверждение. Чем их больше, тем сложнее подменить транзакцию.

• Биткоин. Транзакцию с нулём подтверждений не стоит считать надёжной без анализа рисков. Первое подтверждение при достаточной комиссии приходит в среднем через 10 минут. Шесть подтверждений — это около часа работы сети. Для крупных платежей документация Bitcoin рекомендует ждать минимум шесть подтверждений.
• Ethereum. Скорость зависит от комиссии (gas) и загрузки сети. В обычном режиме транзакции попадают в блок за секунды. При очень высокой нагрузке ожидание может растянуться на часы или дни.
• Tron. Транзакции на практике подтверждаются за секунды.

Биржа может зачислять депозит не сразу. У неё бывают собственный минимум подтверждений, внутренняя обработка и проверки. Если в эксплорере перевод успешен, а баланс не пополнился, задержка на стороне площадки, а не сети.

Как проверить адрес получателя

Введите адрес в строку поиска эксплорера. Откроется его история: все входящие и исходящие переводы. В Tronscan переводы USDT собраны на отдельной вкладке TRC-20-трансферов.

На что смотреть:

• Совпадение адреса целиком. Не сравнивайте только первые и последние символы. Именно на этом построен приём address poisoning («отравление адреса»): мошенник присылает крошечный перевод с адреса, внешне похожего на ваш привычный контакт. Расчёт на то, что в следующий раз вы скопируете адрес из истории и отправите деньги ему.
• Незнакомые мелкие входящие переводы. Если они пришли с адресов, похожих на ваши контакты, не копируйте адреса из истории. Берите адрес из проверенного источника. Общие правила защиты — в материале Как безопасно хранить криптовалюту.
• Контракт токена. Название USDT может носить и поддельный токен. Сверяйте адрес контракта, а не только название.

Эксплорер показывает факт перевода, но не оценивает источник денег. По Tronscan нельзя понять, связан ли адрес отправителя с мошенничеством или украденными средствами. Комплаенс-система биржи смотрит всю предыдущую историю средств. Поэтому перевод, который в эксплорере выглядит нормально, может вызвать у биржи запрос об их происхождении.

Частые ошибки при проверке перевода

• Неверная сеть. USDT отправили в ERC-20, а получатель ждал TRC-20. Хэш не находится в Tronscan, деньги не приходят.
• Проверка только статуса. SUCCESS при чужом адресе получателя или неверном токене — не тот платёж, который вы ждали.
• Доверие скриншоту. Скриншот можно отредактировать, обрезать или взять из другой транзакции. Мошенники присылают и скриншоты с выдуманными хэшами. Вставляйте хэш в эксплорер сами.
• Номер ордера вместо хэша. Внутренний номер биржи не проверяется в эксплорере.
• Адрес из истории переводов. Это главная уязвимость при address poisoning.
• Крупная сумма без теста. Тестовый перевод 10–20 USDT показывает ошибку в адресе или сети до того, как она станет дорогой.
• Фишинговый эксплорер. Проверяйте адрес сайта перед тем, как вставить хэш или адрес.

Чек-лист перед тем, как считать перевод состоявшимся

Частые вопросы

Транзакция успешна, а биржа не зачислила USDT. Что делать?

Если эксплорер показывает успешный перевод на верный адрес в нужной сети, задержка на стороне биржи. Проверьте её правила депозита и обратитесь в поддержку. Приложите TXID.

Можно ли принять оплату по скриншоту?

Нет. Скриншот легко подделать. Попросите хэш и проверьте его в эксплорере сами.

Можно ли отменить перевод USDT?

Подтверждённый перевод в Tron отменить нельзя. В Ethereum транзакцию, которая висит в статусе Pending или Dropped, иногда можно заменить другой. У Etherscan есть отдельная инструкция о замене таких транзакций.

Что значит статус Not Found?

Эксплорер не нашёл такой хэш. Возможны три причины: хэш скопирован с ошибкой, перевод был в другой сети или транзакцию не отправляли.

Покажет ли эксплорер, «чистые» ли деньги?

Нет. Эксплорер подтверждает технические детали: перевод состоялся, адреса и сумма совпадают. Связи адреса с мошенничеством или украденными средствами он не оценивает.