AML: что это

Правила и проверки против отмывания денег, которые биржи применяют к клиентам и переводам.

Из-за AML биржа может запросить документы, объяснения происхождения средств или заблокировать подозрительную операцию. Это объясняет, почему при выводе или пополнении иногда возникают вопросы. Требования зависят от площадки и страны.

Встречается также как: AML, антиотмывочные, противодействие отмыванию.

Материалы сайта носят информационный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Операции с криптовалютой связаны с высоким риском потери средств. Проверяйте актуальные условия сервисов и требования законодательства РФ.